女子被“美国大兵”骗走109万元，走出派出所还成了骗子的帮凶-贵阳刑事诉讼

一段时间以来，警方接到多名女子报案，报案人都称自己被网恋男友骗了钱，她们的男友姓名身份各异，有加拿大军官、美国医生、英国学生，海外工程师等。警方初步侦查得知，她们的男友可能是同一个人。

美国大兵男友

40多岁的盖*婷在北京从事医疗器械销售相关工作，离异后，她独自带着上小学的女儿。2018年，盖*婷在某婚恋网站上注册了会员，并认识了一个叫Chris **的美国大兵。

两人刚认识时，Chris自称在中东服役，没有中文名字，盖*婷给他起了个中文名叫“李*”，Chris表示很喜欢。交流中，盖*婷对这个“美国人”有了好感。

两人不久便确定了男女朋友关系，虽然国籍不同，但盖*婷和他沟通起来没什么困难。李*用英文给盖*婷发文字消息，盖*婷不懂英文，就用软件翻译成中文，再中文打字回复给她，两人用这种方式沟通了一年。

从两人的聊天记录可以看出，李*的打字句式明显不是美国人惯用的语言方式，盖*婷却并未起疑心。

盖*婷和Chris **的聊天记录

盖*婷经常给他分享自己工作中的烦恼和接送孩子上学的日常，盖*婷心情不好的时候，李*会安慰她。

盖*婷把李*当作自己的丈夫看，只要是他提出的要求，盖*婷都会满足。李*还会时不时要求她发一些身体隐私部位的图片给他，还经常称盖*婷“Lovely Wife”。反复使用亲密的称呼让盖*婷觉得两人的关系一天天拉近。

2019年的一天，李*突然告诉她，自己退役后会有一笔不菲的安置费用，他想提前退役，来中国找盖*婷并和她结婚，然后把她和女儿接到美国生活。

盖*婷很高兴，李*紧接着说，自己和联合国签订了合同，如果想结婚，就必须和联合国解约，解约需要一笔费用。两人马上要结婚变成一家人，这笔费用李*希望盖*婷先帮他交上，李*还给盖*婷提供了一个中国的银行卡号。

美国大兵怎么会用中国的银行卡？其实细想就能发现李*身上是有很多破绽的，但那时的盖*婷满心沉浸在李*的甜言蜜语中，没想那么多，就把钱转给了他。

谁知没过多久，李*又称，由于要提前解约，有个美国将军向他要违约金，继续要求盖*婷给他转账。

随后，李*又以各种理由不断向盖*婷要钱，一次比一次多。盖*婷发现，李*每次要求她转钱的银行卡都不属于一家银行，姓名也不相同。两人交往期间，盖*婷一共给李*转账人民币109万元。而这是她的全部积蓄。

李*还经常让盖*婷转一两块钱给他提供的银行卡，来测试这些银行卡是否可以用。这也曾引起了盖*婷的怀疑，加上平时交往中的一些细节，盖*婷越想越觉得不对劲。

“可能遇上骗子了！”这个念头曾在盖*婷脑海中一闪而过。

为了验证李*身份，盖*婷曾经以办理贷款为由要求李*提供美国身份证明，李*则说，他身份证明在美国相关政府部门保管，拒绝提供给她。

虽然盖*婷没有打消疑虑，但她想，如果现在和他断了联系，那之前给他的钱就可能再也要回来了。而且，李*身在国外，也有可能真是身不由己，万一是自己想多了呢？

盖*婷身边很多人都说她被骗了，劝她早点报警。可李*却对她说：“等我回国，你身边的朋友都会羡慕我们的幸福。”盖*婷依然稀里糊涂地相信李*，固执地等待着“来自海外的幸福”。

几个月后，盖*婷没等到李*，却接到了浙江衢州公安局的电话，警方称，他们在一起电信网络诈骗被害人名单中，发现了盖*婷的名字和信息。

从派出所做完笔录出来，盖*婷删除了李*的微信。但她心里还是不愿接受自己被骗钱骗感情的事实。

正当她不知以后的日子该怎么过时，突然跳出一条微信好友验证消息，是李*换了个小号加他。盖*婷想找李*要个说法，于是点了同意。

加上他后，盖*婷没有要回她被骗的钱，也没有为警方提供抓李*的线索，反而犯下了一个更大的错误。

被骗后成帮凶

李*新号加了盖*婷的微信后对她说：“我知道你最近赔了不少钱，如果你愿意的话，我可以带你挣钱。”

虽然知道李*是骗子，可自己借了大量外债，每天要接大量催款电话和短信。盖*婷又稀里糊涂被李*绕进去了。

李*对她说，他正在做比特币，需要银行卡收款和转账，要求盖*婷为他提供几张银行卡，他也不白用，按照转移钱款金额的5%给盖*婷提成。

赚钱心切的盖*婷去9家银行办理了银行卡，并将这些卡号提供给了李*。李*在微信上给盖*婷提供银行卡账号，并把别人转账到该银行卡上的截图发给她。

2020年10月到12月，盖*婷的多张银行卡多次收到转账，盖*婷把这些钱转存到自己的华夏银行卡上，将汇款的5%扣下来，再将剩余的钱转到李*指定的银行卡里，期间以收取好处费的形式进行资金截留，从中获利人民币42208元。这些钱大多被盖*婷用于日常生活和还之前借的网贷。

盖*婷知道，这些钱也一定都是李*骗来的。李*有时也会发来支付宝收款二维码，这些二维码也都不是李*的支付宝。“李*”有可能不是一个人，而是一个团伙，但盖*婷心里不愿意面对这些。

李*给盖*婷的好处费让她减缓了生活的压力，她继续为李*提供银行卡账号。不久后，盖*婷的光大银行和平安银行的卡被冻结了，她心里知道，可能是有人报案，警察冻结了她的卡。盖*婷知道瞒不过去了，来到北京市公安局某派出所投案。

警方侦查发现，在李*团伙欺骗的人中，很多人和盖*婷有相似的经历。

2020年9月5日，曹小姐通过网络认识李*，两人随后确定恋爱关系。

李*自称英国人，随着聊天的深入，李*称要来中国找曹小姐，并打算在中国工作生活，但是要寄一批学术文件及现金让曹小姐保管，曹小姐同意后就把地址给了对方。

10月6日，李*称有一份文件需要5700欧元的进口关税，让曹小姐转账到光大银行某银行卡，随后又称需要补差价，要求曹小姐再转8.7万元人民币到光大银行卡。曹小姐意识到不对劲后报警。

2020年11月5日，刘小姐通过微信群认识了李*，李*要求做她男朋友，这时他又变身为加拿大军人，称阿富汗政府补贴他一箱钱，要把包裹寄给刘小姐，后又称需要3.57万元运费，刘小姐以为可以收到现金包裹，就将运费转给了他……这些钱最后都转入了盖*婷的光大银行卡里。

截至案发，共有7名被害人报案。民警也是通过被害人提供的银行卡号，得知了盖*婷的信息，冻结了她的银行卡。

2020年11月25日，盖*婷因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被北京市公安局丰台分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经北京市丰台区检察院批准，2020年12月31日，盖*婷被逮捕。

直到被逮捕，盖*婷都不清楚李*的真实身份，也从未和他视频或语音过，李*至今尚未到案。

“其实我一直很挣扎，我明明知道他在骗我，可还是想证明自己是对的。”盖*婷说。

盖*婷到案后，如实供述了犯罪事实。经审查几名被害人的受案记录，盖*婷的银行卡交易记录、手机聊天记录等信息，认定盖*婷在明知汇入自己账户的钱款是诈骗所得的情况下，仍为李*提供钱款转移服务，数额达到人民币26万元。

该案于今年2月25日移送检察机关审查起诉，3月25日，北京市丰台区检察院就本案向丰台区法院提起公诉。

4月29日，一审法院判决，被告人盖*婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。

办案检察官谢江伟称，伪装成外国人的电信诈骗套路一般比较简单，很多人都能看出对方是骗子，所以这类骗术成功率并不太高，只有不谨慎的人会上当受骗。

盖*婷为什么会反复被骗？为什么会明知对方是骗子，依旧和对方合作？检察官通过与盖*婷的接触，发现她除了想追求更好的生活外，自身对情感也比较偏执，导致其越陷越深，最终无法脱身。（文中涉案人员均为化名）

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】

明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。