女子痴情婚外“缅甸男友” ，还办卡助其裸聊敲诈，被公诉！-贵阳民事律师

郑*青婚外认识了在缅甸“工作”的男子陶*江(正在追捕中)后，竟沉迷“爱情”，在明知陶*江利用信息网络进行犯罪的情况下，依然提供自己名下数张银行卡交由陶*江，用于收取、转移违法所得17次，并自己主动帮其转移钱款8次，涉案金额共计30余万元。
近日，上海市青浦区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪对郑*青提起公诉。



婚外结识缅甸“工作”男网友

郑*青与丈夫婚后聚少离多，一个人在家时，时常觉得寂寞，便通过网络社交APP结识朋友。
2020年11月23日，郑*青通过一视频聊天APP认识了男子陶*江，郑*青被陶*江的英俊外表和幽默谈吐所吸引，又听陶*江介绍自己在缅甸做生意，认为他事业有成，当晚两人便加上了微信好友。
随后的几天内，郑*青每天都和陶*江视频聊天，她觉得自己遇见了久违的爱情。
11月26日晚，陶*江忽然联系郑*青说：“你的银行卡账号能不能借我用一下。”郑*青询问什么事，陶*江解释称自己“正在美国出差，临时需要工作收款，但自己的支付宝和银行卡都无法使用。”郑*青听了没有怀疑，陶*江便用语音电话指导她进行操作，不 一会儿郑*青的两张银行卡内便分别转入5万元及3.5万元。郑*青注意到两笔款项的转入人名字叫魏*，但她并没有放在心上。随后陶*江又指导她将这8.5万元全部转入自己的支付宝账户。
操作完成后，陶*江十分高兴，对郑*青一番甜言蜜语后还给她买了一只价值520元的口红，郑*⻘认为陶*江是在对自己表白，于是更加沉迷这段“爱情”。

怀疑诈骗，仍深陷“爱情”痴心不改

几天后，郑*青心中便忐忑起来，脑中反复回想26日晚上转来的那两笔款项，忍不住询问陶*江:“那天为什么那么晚你还需要工作收款，而且自己还不能收?”陶*江用准备好的理由，并承诺自己过年期间回国，再次将她安抚住。
此后，陶*江又多次让郑*青将自己的所有银行卡邮寄给他使用，但收件地址在深圳，收件人也并不是陶*江，而是一个女性的名字。此外，陶*江还让郑*青陆续办理了数张新的银行卡邮寄过去。
将卡寄给陶*江使用后，郑*青发现经常有数千至数万的款项在半夜三更打入自己的卡内。随后陶*江便会要求郑*青把这些钱转入他的支付宝。
这样的情况持续一段时间后，郑*⻘猜测陶*江是在进行违法犯罪行为，她起先还试图通过争吵和询问了解转账的真相，但陶*江总是支支吾吾。再一次视频电话时， 郑*青看见陶*江及身旁另外三名男子与他人打电话，声色俱厉地说:“让你转钱就转钱，别磨磨唧唧的，不要名声了是吧!”
郑*青虽已知陶*江的钱来路不明，但她认为这和自己关系不大，心存侥幸心理，因此两人继续来往。甚至在从未见过面的情况下，郑*青仍放心地将自己所有银行卡 的密码交给陶*江，自此之后，陶*江可以自己进行钱款的转账。


年轻小伙遭遇裸聊诈骗，遭敲诈勒索60余万
2020年11月26日晚上8点，家住上海市青浦区的小伙魏*通过交友软件结识了一名“年轻美丽的女子”，这名叫“妍*”的女子与他聊了一会儿后便提出想要视频，并发来一个陌生网站的下载链接，让魏*通过该链接下载一视频聊天APP，她说:“我们去这APP上聊点刺激的吧。”
魏*经不住诱惑，刚下载注册完毕，妍*便给魏*打来视频电话，魏*接通后发现对方果然长相甜美可爱，虽然与交友软件上的头像不同，但也是个美女。刚说了没几句，妍*便开始主动脱去衣服、抚摸自己并作出暗示性的动作，同时要求魏*也展露自己的私密部位。
魏*心潮澎湃，立刻照做，几分钟后视频聊天突然中断，妍*给魏*发来一个文件夹。魏*打开一看正是刚才自己与对方裸聊的视频录像，随后妍*又发来魏*手机通讯录中所有联系人信息，告诉他：“兄弟，你的视频还有通讯录都看见了吧。”魏*惊慌失措，这才知道对方根本不是美丽女子，而是男性诈骗分子。但此时为时已晚，对方要求魏*转账3888元到他的账户，不然就“把视频群发给通讯录里的亲朋好友”。

魏*不得不转账过去，但马上对方又打来语音电话， 一个男子称自己是技术人员，说：“你的视频在我这里有备份，如果想把备份也删除的话需要再支付4万元人⺠币。”这次对方又给了魏*一个新的银行账户，魏*再次转账。
然而两次转账之后不久，对方又打来语音电话，这次另一个陌生男子称自己是“老板”，要求魏*缴纳“封口费”12 万元并分成多笔支付，同时给他多个银行账户。魏*此时已经后悔不已，一笔笔钱款转账出去已令他难以承受，不得不找借口向朋友借款，心中这害怕担忧却没有减少分毫。果不其然，随后的几天内又有了第三次、第四次电话，要求转账的金额也一次比一次高，最后魏*在被敲诈勒索了60万余元后终于不堪其扰，选择报警。


“旅游”归来终落网

魏*报警后，警方通过追查发现其中两个收款账户的开户人便是郑*青，然而此时郑*青正受陶*江的邀请前往缅甸旅游。原来，郑*青沉迷这段虚无缥缈的“网恋”，为陶*江办理数张银行卡助其犯罪，因此陶*江竟邀请她前去游玩。在十数日的旅行之后，郑*青回到国内被警方抓获。
检察机关经审查认为，郑*青主观上存在陶*江是在进行违法犯罪活动的概括性认识，在已经意识到自己的行为会帮助他人实施犯罪行为的情况下，仍然存在侥幸、放任的心态，多次为陶*江提供犯罪援助。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，检察机关遂以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪对其提起公诉。(文中人物均系化名)