涉案超一亿！贵州5人提供30多张银行卡帮人“洗钱”被判刑-贵阳专业律师事务所

近日，长顺县人民法院对一起帮助信息网络犯罪案作出一审宣判，5名涉案被告分别被判处有期徒刑7个月至2年不等并处罚金，犯罪所得全部依法予以追缴上缴国库。

法院审理查明

2021 年8月，罗某A通过微信认识一名叫小林（身份待查）的男子，小林让罗某A提供银行账户给其用于网络赌博资金转账，并承诺按照转账金额给罗某A提成，罗某A应允。随后，他又找到自己的朋友龚某，希望龚某与自己一同向小林提供银行卡。在沟通过程中，罗某A将银行卡的用途如实告知，龚某表示同意。随即二人携带收集到的银行卡赶到福建省安溪县，将卡给小林用于网络赌博资金转账。

因二人提供的银行卡数量较少且部分银行卡不能使用，罗某A与龚某遂前往西藏办理银行卡，在此期间还收集到罗某B、罗某C、张某及其他人的银行卡（其他人已另案处理），罗某A带着这些银行卡再次回到福建省安溪县将卡提供给小林等人。

案发后，罗某A等5人被公安机关抓获。经查实：罗某A、龚某提供给小林收取、转移网络赌博资金的银行卡共计30张，其中转入金额逾1亿元。

长顺县人民法院经审理后认定，被告人罗某A、龚某等5人的 " 帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立，遂依法判处有期徒刑7个月至2年不等，并处罚金3000元至40000元不等。

法官提醒

在生活中，有部分人认为出卖或出租手机卡、银行卡、支付宝、微信、QQ账号等给陌生人的行为无足轻重，实际上这种行为亦有触犯法律的风险，犯罪分子很有可能利用这些实名账号进行诈骗活动。请大家进一步提高警惕，防止个人信息被不法分子盗用，更不能为贪图小利出售或出借自己的银行卡、电话卡、微信、QQ、支付宝等账号，一旦构成违法犯罪，将被追究法律责任。