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倒卖虚拟货币“洗钱”,“刑不刑”?

作者:网站文章发布员 时间:2024-08-15 15:11:05 分类:新闻资讯 浏览:40次

寿光法院:倒卖虚拟货币洗钱刑不刑

2022年,小明在微信群收到一条链接你想挣钱吗?挣钱?那必须啊,犹豫一秒都是对一夜暴富梦想的不尊重!他当即打开链接,认真学习如何倒卖USDT(泰达币)赚钱,做好准备后,小明立即行动……

小明先在甲平台以正常价格购买泰达币,再去乙平台,以明显高于市场的价格出售(市场价格:出售价格=7.3:8.0),有买家同意购买后,他操作多个网购账户,在多个商家下单数台苹果手机,通过代付功能,让泰达币买家支付手机款项。收到网购的手机后,小明再出售给线下手机专卖店,然后用出售手机所得继续购买泰达币,开始新一轮操作。

几乎与此同时,小玲(化名)因被电信诈骗报警,经公安机关侦查,发现小玲被骗的资金走向似乎与小明有关……

承办法官认为,以明显高于市场的价格卖出泰达币,且须通过网购手机、他人代付、卖掉手机回款等手段,显然不符合买卖常理,且操作流程繁琐、隐秘性强,基于小明的年龄层次、文化水平及知识结构,可以断定小明主观上明知其行为帮助电信网络诈骗等犯罪转移犯罪所得,仍为虎作伥提供支付结算帮助,构成帮助信息网络犯罪活动罪。最终,小明被判处有期徒刑六个月缓刑一年,并处罚金6000元,上缴非法所得15000元。

 

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